企查查专业版:国内银行风控高风险地区梳理
1、企查查专业版国内银行风控高风险地区梳理的答案如下:依据:依据监管政策与公开信息,企查查专业版整理了一份包含47个境内高风险地区的清单。

2 、“FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单” ,即通常所称的“黑名单 ”与“灰名单” 。相关信息可通过FATF官网“Publications → High-risk and other monitored jurisdictions”菜单查询。 高风险国家或地区的政策条款集中于七个主要方面,包括:- 获取名单并进行国家别风险管理。

3、黑名单(3个国家)国家名称:朝鲜(Democratic Peoples Republic of Korea)、伊朗(Iran)、缅甸(Myanmar)。风险等级:I类(红色通道,高风险) 。规则描述:企业股东或主要人员来自上述国家的,被认定为高风险客户。示例评分:100分(高风险)。
【旅行须知】德国将近40个国家从高风险名单中删除
从高风险名单中删除的国家及地区欧盟国家:比利时 、保加利亚、意大利、克罗地亚 、卢森堡、波兰、瑞典 、匈牙利 。法国海外领土:瓜德罗普岛、圣巴泰勒米岛、圣马丁岛。荷兰海外领土:阿鲁巴岛 、博内尔岛、库拉索岛、圣尤斯特歇斯岛 、萨巴岛、圣马丁岛。

外贸人注意:这81个高风险国家的货款恐无法收回
银行对高风险地区的款项往来敏感:银行为避免受到国际制裁或处罚 ,对高风险地区的款项往来持谨慎态度 。一旦涉及高风险交易,银行可能会拒绝入账或要求提供大量证明材料。国际贸易法规限制:国际贸易不仅要遵从我国的相关法律,还要考虑到国际惯例和法规。








